جهاز مكافحة الجرائم المالية يُلقي القبض على متهم بعملية غسل أموال عبر إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 24 مليون الجهاز: رصدنا بناء على تعليمات من النائب العام حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات. – هذه التدفقات المالية لا تتناسب مع طبيعة النشاط المصرّح به للحساب، ولا تقابلها أي مستندات أو مبررات تجارية تُثبت …

The post جهاز مكافحة الجرائم المالية يُلقي القبض على متهم بعملية غسل أموال عبر إيداعات وتحويلات مال appeared first on اخبار ليبيا.