جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب: وحدات التحليل المالي التابعة للجهاز ترصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، تمثلت في إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار، حيث تمكن ضباط الجهاز من تحديد هوية المستفيد الحقيقي، وتمت إجراءات الاستدلال معه وإحالته إلى مكتب النائب العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية …

The post جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب: وحدات التحليل المالي ال appeared first on اخبار ليبيا.